L’argent était destiné à des associations qui œuvrent pour l’hébergement social de personnes en situation de handicap. Il a finalement atterri sur les comptes d’obscurs de sociétés de travaux et de rénovation. Entre le 10 et le 23 mai 2023, près de 400 000 euros ont ainsi été détournés des comptes du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Une escroquerie pour lequel Hasnain H., un ex-contractuel du Département était jugé, ce vendredi 26 janvier, par la 15e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre. Sur les 412 375 euros détournés, le Département a déjà récupéré 298 000 euros et ne désespère pas de mettre la main sur le quart restant.
L’homme de 28 ans, recruté comme aide-comptable à l’automne 2022, est soupçonné d’avoir remplacé les relevés d’identité bancaire (RIB) d’associations bénéficiaires de subventions par ceux de deux entreprises : la société FR Renov et la SAS SPI. Deux entreprises dont les dirigeants déclarés, Kouraichi A. et Arsalan T., étaient jugés pour blanchiment et blanchiment aggravé. […]
Et comme l’homme ne connaît ni FR Renov, ni la SAS SPI, il ne sait rien non plus de leurs dirigeants, pourtant jugés à ses côtés. Il le jure : il n’a jamais vu Arsalan T., absent des débats. Et la première fois qu’il a croisé Kouraichi A., c’était en juin dernier, lors de sa garde à vue dans les locaux de la brigade des fraudes.
Ce que confirme le chef d’entreprise aux furieux airs d’homme de paille. À la barre, l’homme de 55 ans d’origine pakistano-comorienne, emmitouflé dans son blouson polaire aux couleurs camouflage, donne presque le sentiment de découvrir sa propre société. « Si, si, c’est bien mon entreprise » lâche-t-il sans convaincre, avant d’avouer ne pas toujours faire la différence entre chiffre d’affaires et bénéfices. […]